01
Identificación oficial vigente
Credencial de elector, pasaporte o forma migratoria.
Acredita que quien abre la cuenta es quien dice ser, y deja el nombre del titular unido a cada orden posterior.
Cumplimiento
Sabes qué te vamos a pedir antes de escribir tu nombre.
Cambiar dólares por USDT es una actividad regulada, así que hay expediente. Aquí está completo y por adelantado: qué documento se solicita, para qué sirve cada uno, quién lo abre y cuánto tiempo se conserva.
- Documentos del expediente
- 3más tu billetera
- Resolución del expediente
- < 24horas hábiles
- Quién abre tus archivos
- Sólo cumplimiento
- Precio de mercado
- $1USD por USDT
Documentos
Qué te pedimos y para qué sirve cada cosa
Cuatro piezas en total. Tres las exige la Ley Antilavado por tratarse de una actividad regulada; la cuarta es el destino de tu dinero y la eliges tú.
01
Identificación
02
Domicilio
03
Origen de recursos
04
Tu billetera
02
Comprobante de domicilio
Recibo de un servicio o estado de cuenta de los últimos tres meses.
Vincula el expediente a un domicilio verificable, que es lo que la autoridad pide cuando revisa una operación.
03
Origen de los recursos
Un cuestionario breve sobre de dónde proviene el dinero que vas a cambiar.
Documenta la procedencia lícita de los fondos. Es la pieza que más se explica y la que menos tarda: se responde en línea.
04
La dirección de tu billetera
La eliges túLa dirección donde quieres recibir el USDT, en la red que tú elijas.
Es el destino de la liquidación. La registras y la confirmas con un código de un solo uso; sólo tú puedes cambiarla.
Tu expediente
Quién lo abre y cuánto tiempo vive
- Lo abre el área de cumplimientoTus documentos no pasan por ventas ni por soporte. Los revisa quien tiene que resolver el expediente, y nadie más.
- Se guarda cifrado y fuera del sitio públicoLos archivos viven fuera de la biblioteca de medios, así que no existe una dirección pública desde la que puedan abrirse.
- Se conserva el plazo que fija la leyCinco años contados desde la operación. Cumplido el plazo deja de haber motivo para conservarlo.
- Puedes ejercer tus derechos cuando quierasAcceso, rectificación, cancelación y oposición sobre tus datos personales, escribiendo al correo de la mesa.
Marco
Bajo qué reglas opera esta mesa
Ley Antilavado
El cambio de activos virtuales está catalogado como actividad vulnerable, de modo que identificar al titular y documentar el origen de los recursos no es opcional para nosotros ni para ninguna mesa que opere en regla.
Expediente e identificación
Ley de datos personales
Lo que se levanta para cumplir con lo anterior queda protegido por la normativa de datos personales: finalidad declarada, resguardo cifrado y derechos que puedes ejercer sobre tu información.
Aviso de privacidad
Lo que puedes leer completo
Las políticas no viven en un renglón del pie: están publicadas enteras y se pueden leer antes de abrir cuenta, no después.
Políticas publicadas
Datos personalesCondiciones de usoCancelaciones y reembolsosPolítica antilavado
Consultas
Pregunta antes de entregar un documento
Si algo del expediente no te queda claro, escríbenos y lo resolvemos antes de que subas un solo archivo. Contestamos el mismo día hábil.
DomicilioAvenida Homero número 538, interior 602, colonia Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11560, Ciudad de México
Teléfono
+52 1 55 9717 2929
Correo
soporte@calippser.com